Apertura de Cuentas

PERSONA FISICA

1. Ficha Apertura de Cuenta Persona Física.
2. Identificación de Titulares, Autorizados a Operar y Beneficiario(s) Final(es)
3. Tipo de Órdenes
4. Referencias Bancarias/Personales
5. Firma de Titulares y Autorizado(s)
6. Copia del Documento de Identificación del (los) Titular(es) y de los Beneficiarios Finales.

 

PERSONA JURIDICA

1. Ficha Apertura de Cuenta Persona Jurídica.
2. Identificación del Titular
3. Identificación de Socios o Accionistas
4. Identificación de Administradores, Representantes, Autorizados a Operar y Beneficiario(s) Final(es)
5. Tipo de Órdenes
6. Referencias Bancarias/Personales
7. Firma de Representantes y Autorizado(s)
8. Copia del Contrato Social / Estatuto.
9. Copia del documento que determina la representación de la Sociedad (Acta de Asamblea) o Poder.
10. Copia de los Documentos de Identidad de las Personas Físicas, los Representantes y los Beneficiarios Finales.
11. Copia del último Balance.